145 factureras están bajo la lupa tras ser acusadas por presuntas operaciones simuladas por 50 mil millones de pesos.
Así lo reveló una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.
Este martes, funcionarios de las tres dependencias se presentaron en Palacio Nacional para entregar el informe de dichas investigaciones.
En ese sentido, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, reveló que se encontraron 150 posibles factureras con 282 mil millones de pesos facturados, por lo que procedieron a bloquear el Certificado de Sello Digital de 144 empresas.
Posteriormente el SAT entregó 144 expedientes a la UIF, que dio inicio a investigación en etapas. Luego se revisaron los 135 casos relacionados detectados por la UIF (a los que se suman los primeros 10 detectados por el SAT). Los 145 casos representan 50 mil millones de pesos facturados.
Así la UIF analizó los movimientos en las cuentas bancarias e identificó alertas de lavado de dinero en el 100 por ciento de los casos.
De acuerdo con este reporte, los principales países en los que se distribuye el dinero proveniente de estas acciones ilegales son China, Corea del Sur, Panamá, República Dominicana, Hong Kong, Uruguay, Suiza, Turquía, Estados Unidos, España, India, Portugal, Taiwán, Vietnam, Letonia, Israel, Reino Unido, Canadá, Paraguay, Emiratos Árabes, Singapur, Japón y Perú.
Los responsables aseguraron que es muy probable que en muchos casos se esté en presencia de una delincuencia cualificada y transnacional, que quizá no siempre busca lavar dinero, sino conseguir fuentes de financiamiento.
Con información de Reforma.
