La Justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (unos 83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado Mocelo, abogado de personajes como el ex presidente Enrique Peña Nieto, y se le está investigando en ese país por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según un auto judicial que dado a conocer en el sitio del diario El País.
La alarma de los investigadores andorranos se reactivó después de que Collado transfiriera 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta de BBVA en Madrid, seis días antes de ser arrestado en México.
Collado fue detenido el pasado 9 de julio al salir de un restaurante de la Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales relacionados con sus actividades en la sociedad Libertad Servicios Financieros, que presidía.
De acuerdo con la información publicada, “la orden fue dictada por la juez andorrana Maria Angels Moreno Aguirre el pasado 1 de agosto. La fortuna de Collado Mocelo fue congelada, al igual que la del resto de clientes de Banca privada d’Andorra en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue intervenida por operar en ella un importante número de cuentas cuyos fondos eran sospechosos.
“Por orden de la juez andorrana Canolic Mingorance, los fondos de Collado fueron congelados por el supuesto delito de blanqueo de capitales”.
La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la fiscalía mexicana, todavía bajo el gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado, señala la información, publicada en El Universal.
