La cuarta transformación por medio del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, pidió al Senado de la República que modifique la Ley para que los bancos notifiquen a los acusados de lavado de dinero que sus cuentas serán congelados.
El funcionario federal explicó que los bancos deban notificar a acusados de lavado de dinero que sus cuentas serán congeladas, incluidos a narcotraficantes.
De acuerdo con el responsable de la UIF, actualmente su unidad no cuenta con la infraestructura para poder notificar personalmente -que debe ser por ley- sobre congelamiento de cuentas a quienes están siendo investigados por lavado de dinero.
Recordó que el año pasado la UIF congeló las cuentas de 330 personas físicas y morales relacionadas con el Cártel de Sinaloa y enfrentaron el problema fue notificar de dichas acciones al hijo de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, investigado por ese ilícito.
Por ello, Nieto Castillo pidió a los senadores que se realice una reforma para que los bancos puedan hacer las notificaciones por correo electrónico y cuentan con las direcciones.
Asimismo, consideró que se pueden realizar por otros mecanismos el aviso del congelamiento de cuentas por otras vías.
