Tiempos difíciles para el Partido Acción Nacional, ya que esta semana fue aprehendido el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury.
El panista es acusado por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya de recibir sobornos para impulsar las reformas energéticas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas bancarias de Lavalle Maury.
Las investigaciones también involucran a un grupo del partido blanquiazul, los cuales están bajo observación de la UIF por sus presuntos actos de corrupción.
Jorge Luis Lavalle Maury
El jueves 8 de abril la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la imputación formal contra Lavalle Maury por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR utilizó los testimonios de Emilio Lozoya Austin como pruebas en contra del ex senador panista.
Rafael Caraveo también participó en los testimonios en contra de Lavalle, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República.
En su testimonio señala que Lavalle recibió dos sobornos, uno de 13 millones de pesos y otro de 15mdp.
Caraveo, como secretario particular de Lavalle, era el encargado de recoger este dinero en un edificio ubicado en Montes Urales 425, colonia Lomas de Chapultepec.
Ante ello, la UIF solicitó bloquear las cuentas del panista y, tras la audiencia, el juez Marco Antonio Fuete Tapia, determinó como medida cautelar la prisión preventiva.
Las investigaciones de la UIF detectaron depósitos de 40 millones de pesos y envíos al extranjeros de 20 mdp.
Lavalle Maury se encuentra detenido en el Reclusorio Norte bajo tres cargos: cohecho, lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
Cabe destacar que Lavalle Maury es el primer político encarcelado por el caso Odebrecht.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca
El gobernador de Tamaulipas es otro político de la bancada del PAN que está envuelto en graves problemas con la FGR y con la UIF.
También enfrenta un proceso de desafuero, para que pueda ser juzgado al terminar su mandato.
El gobernador creó con familiares una “organización criminal” que utilizó factureras para triangular recursos con destinos a Tamaulipas, Estados Unidos y la Ciudad de México.
Además, la UIF acumula cuatro denuncias contra el gobernador de Tamaulipas desde el 2020, las cuales señalan irregularidades en sus cuentas bancarias.
La FGR espera proceder contra Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
También es señalado de formar parte de la cúpula panista que recibió sobornos para impulsar las reformas energéticas.
Roberto Gil Zuarth
La detención de Lavalle Maury, las declaraciones de Emilio Lozoya, y las investigaciones de la UIF han calado hondo en el círculo panista cercano al ex presidente Felipe Calderón.
En el caso de Roberto Gil Zuarth, también antiguo senador, la UIF encontró que en un solo día movió 31 millones de pesos y otras transacciones extrañas.
Lozoya también declaró que Gil Zuarth estaría vinculado al expresidente del PRI, Carlos Salinas de Gortari.
Ante estas indagatorias, Gil Zuarth ha intentado desmentir las investigaciones de la UIF, alegando que jamás le han congelado una cuenta bancaria.
Javier Lozano y Ernesto Cordero
Ambos también han señalados por la UIF y por Emilio Lozoya de ser partícipes en los sobornos para aprobar reformas.
Se dice que Ernesto Cordero y Javier Lozano recibieron presuntamente 80 millones de pesos.
El propio Lozoya reconoció que el caso Odebrecht estuvo presente durante el mandato de Peña Nieto, pero aseguró que se fue gestando durante el gobierno de Calderón.
