En el marco de los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció mediante un comunicado que aplicó en México medidas preventivas contra 7 personas físicas y 15 personas morales señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) … Sigue leyendo UIF y OFAC dan golpe financiero binacional contra presunta red de lavado de dinero vinculada al crimen organizado