En el marco de los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció mediante un comunicado que aplicó en México medidas preventivas contra 7 personas físicas y 15 personas morales señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La autoridad financiera precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es de carácter preventivo y no implica, por sí misma, la determinación de responsabilidades penales. Este bloqueo busca evitar que recursos de presunta procedencia ilícita ingresen o se dispersen en la economía nacional.
La UIF señaló que analizará la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda conforme a derecho.
Hasta el momento, la UIF no ha divulgado los nombres específicos de las personas y entidades bloqueadas ni los montos de los activos congelados, dada la naturaleza precautoria de la intervención. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló que Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa, controlan amplias zonas en el norte de Baja California, especialmente en Rosarito, bajo el liderazgo de los hermanos Alfonso y René Arzate García, clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por su cercanía con la frontera.
UIF realiza el bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.https://t.co/rvN5zEMf9f#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/hkQtEZ0nx7
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 18, 2025
René Arzate, según las autoridades estadounidenses, mantiene el control de Rosarito a través de colaboradores como Mario y Karlo Herrera, quienes a su vez trabajan junto a Jesús González Lomelí, empresario que dirige bares y restaurantes en la región y que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, blanqueó dinero del narcotráfico utilizando estos negocios.
Además, se señaló la influencia política ejercida en el gobierno de Rosarito por González y Candelario Arcega, operador vinculado al cártel, quienes usaron sus conexiones con la exalcaldesa Hilda Brown para colocar aliados en puestos clave y proteger las actividades de los Arzate.
La OFAC, por estas actividades sancionó a Mario Herrera, Karlo Herrera, González, Arcega y Brown, así como a 14 empresas de González y una empresa de transporte de Arcega por estar relacionadas con el crimen organizado y el lavado de dinero.
La Unidad añadió que el análisis de la información financiera continúa y, de identificarse indicios de actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).
Finalmente, la Unidad reafirmó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
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