El Senado de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, han decidido “acorralar” a los lavadores de dinero y criminales, para que no les funcionen ni los testaferros ni las trampas de triangulación de dinero, esto con la creación de la figura jurídica del “beneficiario final” para castigar a todos los elementos de la cadena de lavado de dinero.
“Se entenderá como beneficiario final a la persona o grupo de personas que tengan el control de una persona moral en términos del inciso b) anterior –que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo actos u operaciones con quien realice actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos—, aunque dicha persona moral no sea cliente o usuario de alguien que realice actividades vulnerables o se lleve a cabo actos u operaciones con éstos a su nombre”, explica la reforma.
De igual manera explica que se entenderá como “cliente o usuario, a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u operaciones con quienes realicen actividades vulnerables”.
Todas las personas físicas y morales que estén en la lista de actividades vulnerables estarán obligadas a “identificar al beneficiario final de sus clientes o usuarios, recabando documentación oficial que permita identificarlo y, en su caso, recabar del cliente o usuario que participe en actividades vulnerables la declaración acerca de si tiene o no conocimiento de un beneficiario final”.
La Comisión de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado, ya tiene preparada la iniciativa, la cual ayudará al estado mexicano a combatir los lavados de dinero.
“La UIF promoverá ante las autoridades competentes de las entidades federativas que las sociedades y asociaciones civiles identifiquen a su respectivo beneficiario final, tomando en consideración, por lo menos, los lineamientos que al efecto emita la secretaría conforme a esta ley”
