Como parte del operativo “Agave Azul” al menos 1, 939 cuentas bancarias fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se informó que presuntamente dichas cuentas estaban vinculadas a personas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y servían como operadores financieros de la organización criminal.
Además en el marco de la estrategia, la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el CJNG.
La dependencia analizó un total de 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos y un total de 38,459 reportes de operaciones relevantes por un monto superior a los de 11 mil 478 millones de pesos; además de transferencias internacionales que generaron 8,424 reportes, equivalentes a 7 mil 216 millones de pesos.
Asimismo se localizaron 2,102 dólares en efectivo, se realizaron reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares estadounidenses y 6,507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.
De acuerdo con la UIF, las operaciones mencionadas fueron realizadas principalmente en Jalisco, CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
Cabe precisar que en diciembre pasado la dependencia realizó el bloqueo a cuentas de 122 personas físicas y morales de las organizaciones criminales Cártel de Sinaloa y CJNG, además de Los Zetas y la Unión Tepito.
Desde diciembre del 2018 a mayo del 2020, la UIF ha presentado 19 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el delito de delincuencia organizada en contra de Genaro García Luna, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, La Unión Tepito, entro otros grupos delincuenciales.
