La mañana de este miércoles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó diversas investigaciones que la institución a su cargo lleva a cargo.3
Entre ellas, destacó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.
“Existe también un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de contrato a una empresa de nombre Telra”, afirmó.
Además, el funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa.
Refrendó que se está trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del gobierno de López Obrador.
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— Revolución 3.0 (@Revolucion3_0) March 4, 2020
