La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México ha informado que desde el pasado viernes ha bloqueado un total de 11 cuentas bancarias relacionadas con las personas que llevan la defensa legal de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima el cual fue detenido este domingo por autoridades federales.
En un comunicado enviado a un medio nacional, la dependencia comandada por Santiago Nieto informó que esta decisión viene luego de que se sospechara que el dinero para la defensa de “El Mencho” proviene de negocios ilegales como el huachicol.
Informaron que hasta el cierre de junio tenían bloqueadas las cuentas de 88 personas físicas relacionadas con el Cártel de Santa Rosa de Lima, a las que se sumaron 11 más el 31 de julio. La UIF está a la espera de que las instituciones bancarias informen a cuánto ascienden los recursos de éstas.
Se ha reportado que al cierre de 2019, la UIF tenía congeladas cantidades cercanas a los 35 millones 499 mil 486.73, cifra únicamente perteneciente al Cártel de Santa Rosa de Lima.
La UIF detalló que hasta este momento se mantiene la cifra de 35 millones pues los criminales han ganado amparos ayudados con la tesis del exministro Eduardo Medina Mora que impone obstáculos al congelamiento de cuentas, como que procedan únicamente si existe una petición de alguna autoridad extranjera que lleve a cabo una investigación contra esa o esas personas
