(28 de Septiembre, 2015).- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 60 personas físicas y morales, vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con el diario Reforma.
Desde 2007 a la fecha los activos de 101 empresas de Jalisco han sido congelados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus nexos con el narcotráfico y la PGR explicó que requiere de una denuncia formal en el país para proceder contra ellas.
Javier Guerrero Covarrubias, “El Javi” o “El Javiercillo”, jefe regional de la organización criminal de Jalisco, y presunto autor intelectual del ataque en el que murieron cinco elementos de la Gendarmería en marzo pasado en Ocotlán; y Yhovany Castro Urbano, “El Duende”, presunto operador de la organización, capturado el pasado 22 de septiembre son los únicos consignados por l PGR hasta el momento.
La PGR aseguró que desde el primer trimestre de 2014 inició la carpeta de investigación y que las personas tienen identificadas participan como accionistas, representantes legales y administradores, a través de los que se presume que el cártel realiza lavado de dinero y que tienen nexos con empresas cuyos activos presuntamente están ligados a la organización.
La fiscalía mexicana investiga a restaurantes, hoteles, producción de agave, maquinaría, minería y equipo de construcción, comercio y agencias de publicidad, los cuales estarían relacionados con el CJNG.
El 17 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros congeló a cinco empresas ligadas con el cartel criminal.
“Los diversos reportes o listas que publica la Oficina de Control de Activos Extranjeros representan líneas de investigación, las cuales son analizadas y consideradas, por las unidades y áreas de la PGR encargadas de investigar delitos de lavado de dinero. Ello con independencia de las distintas indagatorias iniciadas por la institución. Dichos reportes están sujetas a los mecanismos de cooperación internacional, en cuanto al intercambio de información” informó la dependencia federal.
