(03 de febrero, 2015).- El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó auto de formal prisión en contra de los dos presuntos responsables consignados por el Agente del Ministerio Público Federal el pasado 22 de enero del presente año, relacionados con el fraude Ficrea. Ambos están acusados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sancionados en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.
Los nombres de los acusados han sido resguardados conforme a la ley de protección de datos personales, y están a disposición en el Centro Federal de Readaptación Social No.1 (CEFERESO) Antiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Los presuntos responsables rindieron su declaración, y el primero ellos fue acusao formalmente por el delito antes mencionado en calidad de auxiliador, mientras el segundo, en calidad de coautor.
