Banner por: Alejandra Alanís
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(28 de marzo, 2015).- Todo lo relacionado con el fraude que llevó a cabo FICREA continúa en la agenda nacional; se notificó, por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), la detención en el Estado de México de Gilberto Cerón Poo, quien se desempeñaba como director jurídico de Leadman Trade, debido a que se le descubrió tener implicaciones en el fraude que afectó a miles de ahorradores de FICREA además de la transferencia de manera ilegal de 15 inmuebles.
Su detención pudo llevarse a cabo gracias a una orden emitida por el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, por los cargos de lavado de dinero, se informó por fuentes relacionadas al caso.
Cabe indicar que su arresto se llevó a cabo tras salir de una vivienda donde había acudido a visitar a su esposa.
Su internamiento se llevó a cabo el pasado jueves en el Penal Federal de El Rincón, ubicado en Nayarit, donde el día de ayer permaneció en total silencio en los momentos de rendir su declaración preparatoria.
A su vez solicitó que el plazo legal, para definir su situación, sea duplicado de esta manera hasta el día miércoles un juez decidirá si se le sujetará o no a un juicio por el delito cometido, mismo que no permite la libertad provisional.
Cabe señalar que su acusación se deriva en la supuesta participación en la transferencia de 15 inmuebles que están relacionados al fraude que cometió Rafael Olvera Amezcua, quien fuese socio principal de FICREA.
Hasta el día de hoy Cerón es apenas el tercer implicado que se le detiene por tener relación con el fraude.
