En la investigación sobre presunto lavado de dinero, en la que se encuentra inmiscuido Ricardo Anaya, candidato a la presidencia por el PAN-PRD-MC, nuevos datos se dan a conocer y en esta ocasión se menciona a la empresa DG Diseños y Construcciones S DE RL DE CV, que pertenece Eduardo de la Guardia Herrera, “quien ha sido clave en las presuntas operaciones de lavado de dinero del panista”, señala una publicación de Milenio.
“Participó las operaciones financieras trianguladas en el caso de la Fundación Por mas humanismo, y en la construcción de la nave industrial en el municipio de El Marqués, Querétaro, que se vendió por 54 millones de pesos al empresario Manuel Barreiro a través de la empresa fantasma Manhattan Master Plan.
El mismo empresario fue el que vendió el terreno donde se construyó la nave industrial a través de otra empresa, Park Development S DE RL DE CV. La compra se hizo a través de Juni Serra S DE RL DE CV, propiedad de Anaya Cortés, misma que enajenó la construcción a Barreiro”, se explica.
En tanto, De la Guardia Herrera aparece como creador de la fundación Por más humanismo, en la escritura pública queretana 12 mil 221 junto con Ricardo Anaya, José Luis Báez Guerrero, Luis Antonio Russell Méndez y Julio Sentíes Laborde, “como vocal en la organización actuó como apoderado de la cuenta bancaria en banco Santander, junto con el panista”.
Diseños y Construcciones, la empresa de De La Guardia construyó también el edificio de la fundación que se vendió en 7.8 millones de pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos en abril de 2016, cuando Anaya era presidente nacional del PAN.
También el medio informa que, de esta cantidad la constructora de Eduardo de La Guardia recibió en dos operaciones tres millones 300 mil pesos, a cuenta del diseño arquitectónico de trabajos preliminares y cimentación del edificio, de la nave industrial, equivalente a 68% de lo que recibió por toda la obra través de otra empresa; JV Construcciones Civiles, que en 2010 hizo un depósito a la fundación para la compra del terreno donde se construyó la fundación.
De acuerdo con los datos, se mantiene un modus operandi similar y se explica que: “En el caso del edificio de la fundación, el terreno lo compra la institución y el edificio lo construye DG Diseños y Construcciones; se vende en 7.8 millones de pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos.
En el caso de la nave industrial, la empresa propietaria del terreno es Park Development que lo vende a Juni Serra la construcción es a cargo de DG Diseños y Construcciones para después venderse por 54 millones de pesos a Manhattan Master Plan Development.
Lo anterior parte de una investigación que mantiene la PGR a partir del 21 de febrero pasado, cuando se informó que se averiguan hechos probablemente constitutivos de lavado de dinero entre los que se mencionó a Manuel Barreiro, empresario que compró la nave industrial propiedad de Anaya. Esto luego de llevarse a cabo una denuncia recibida el 26 de octubre de 2017, sobre presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
