Santiago Nieto Castillo, titular de la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer hasta el momento van 558 personas han sido detenidos por estar relacionados con el robo de gasolina.
Durante reunión de trabajo con funcionarios federales ante miembros de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo detalló que hasta el momento han sido denunciado por robo 33 sujetos, mismo a los que se les han bloqueados sus cuentas bancarias de igual forma a otros 188 más los cuales han sido relacionados con actividades de “huachicoleo”.
Al respecto de las cuentas bloqueadas, los montos superan los cinco mil millones de pesos y en cuanto retiros efectuados de las mismas suma un monto por encima de los 633 millones de pesos.
El funcionario destacó que esta cantidad de recursos, supera la cantidad del financiamiento público recibido por los partidos políticos durante las elecciones del 2018.
Asimismo el funcionario indicó que fueron detectados 11 sujetos que comercializaban gasolina desde 2016, la cual no era adquirida con Petróleos Mexicanos (Pemex) por lo que sus cuentas de igual forma fueron congeladas por presunta relación con el lavado de dinero.
Expusó que Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en proceso de elaboración de las denuncias por estos 11 casos, mismas que serán presentadas este martes ante la Fiscalía General de La República (FGR) quien determinará los conducente.
Con información de Excélsior
IvV
