Hasta ahora van 28 denuncias por defraudación fiscal o lavado de dinero y 17 en caso de empresas relacionadas con el huachicol ante la Fiscalía General de la República, informó a Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
¿Quieres saber cuáles son los resultados del #PlanVsHuachicoleo? ¡Conócelos en el resumen de la #ConferenciaPresidente! ?? pic.twitter.com/KBuwhgEyjI
— SHCP México (@SHCP_mx) 21 de febrero de 2019
Además, se han congelado 907 millones de pesos de personas físicas o morales que están siendo investigadas y ya suman 104 las personas con prisión preventiva.
Dijo que se trabaja por nuevos modelos “para detectar corrupción sobre todo ante posibles elementos de corrupción de empresas vinculadas con servidores públicos que participaron en el proceso de la reforma energética y eso es lo estamos analizando, no se juzga a nadie eso le tocará a las autoridades competentes, simplemente es que la UIF funcione como dice la ley que es su finalidad”.
crn
