MCCI dio a conocer en 2017 que dos empresas “offshore” utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos habían transferido 3 millones 754 mil dólares a Blunderbuss, una compañía constituida en Poza Rica que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles.
Además nuevos documentos oficiales de la Fiscalía brasileña, a los que tuvo acceso MCCI, muestran que el monto superó en realidad los 6 millones 112 mil dólares. De esta manera, se documentó que detrás de Blunderbuss operaba una red de prestanombres ligada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte, así como a la oficina de Odebrecht en México.
Según los documentos, las primeras transferencias a Blunderbuss se efectuaron a mediados de 2009. Ese año se traspasaron 2 millones 358 mil 108 dólares a través de la empresa panameña Constructora Internacional del Sur, utilizada por Odebrecht para ocultar sobornos, y con la intermediación de Credicorp de Panamá, Banorte y The Bank of New York.
Para el 2011 Blunderbuss recibió 1 millón 750 mil 784 dólares a través de las dos empresas fachada y con la intermediación de Credicorp, Monex y Meinl Bank Antigua, este último banco propiedad de Odebrecht.
Los documentos consultados no precisan los nombres de los beneficiarios de estos traspasos millonarios.
Cabe destacar que la anterior Administración federal comenzó una investigación sobre las operaciones de Blunderbuss y las transferencias con la red de sobornos de Odebrecht, pero la pesquisa quedó trunca.
Por su parte la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) había recibido información de operaciones inusuales de Blunderbuss, por medio de la Unidad Especializada de Análisis Financiero.
La coordinación de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comprobó que Blunderbuss es una empresa irregular, pues en sus registros no localizó antecedentes de la misma. El SAT también investigó a la red de empresas fantasma vinculadas a Blunderbuss.
A pesar de toda esta información,la investigación quedó trunca y la ahora Fiscalía General se enfocó en sólo integrar el expediente de Odebrecht con los sobornos confesados en la refinería de Tula.
En el arranque de la actual Administración federal, Hacienda reinició la investigación en torno a la red de empresas ligadas a Blunderbuss, las cuales fueron registradas en los Municipios de Poza Rica y Naranjos, al norte de Veracruz, y que comparten prestanombres, apoderados y representantes legales.
De estas empresas de la red fantasma, cuatro de ellas que investiga Hacienda recibieron contratos públicos por 192 millones 597 mil pesos entre 2013 y 2018 por concepto de limpieza de inmuebles.
El mayor contrato, por 140 millones 968 mil pesos, lo asignó el Gobierno del Estado de México el 28 de diciembre de 2017, cuando Alfredo del Mazo ya había asumido la Gubernatura, a PLC Servicios, en una propuesta conjunta con dos empresas de Tampico.
Entre mayo y agosto de 2018 se otorgaron tres ampliaciones a ese contrato, por 31 millones 334 mil pesos adicionales, para sumar 172 millones 302 mil pesos. La licitación de este contrato se realizó en forma irregular, pues como competidor se inscribió IECL de México, que está ligada a PLC y que también ha sido reportada por el SAT como presunta simuladora de operaciones.
Además la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asignó otros siete contratos a tres empresas de esta red, por 13 millones 283 mil pesos, entre 2015 y 2018.
En febrero de 2016, el Gobierno de Coahuila, encabezado en ese momento por Rubén Moreira Valdés, también asignó un contrato por 3.8 millones de pesos a Adding Machine y PLC Servicios. El 13 de diciembre de 2013 asignó a PLC Servicios un contrato por 3 millones 79 mil pesos para la limpieza de sus instalaciones.
