El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno Federal, Santiago Nieto Castillo, anunció que su dependencia “ya presentó un total de 56 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por diversos delitos y que ascienden a 49 mil millones de pesos”.
Durante una entrevista para El Universal, antes de reunirse con los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto explicó que “en estos seis meses se han presentado denuncias por delitos como corrupción política, robo de hidrocarburos, trata de personas y tráfico de migrantes”.
“También empresas fachada y factureras que están generando ataque a los grupos establecidos una competencia desleal al empresariado mexicano y narcotráfico”.
Agregó que “dentro de las 56 denuncias se han dado vista a 31 autoridades administrativas, por presumir responsabilidad de carácter fiscal o administrativo”.
“Al momento tenemos 56 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, hemos dado 31 vistas frente a las autoridades administrativas por alguna responsabilidad de carácter fiscal o de carácter administrativo, y por supuesto, esto incluye temas relacionados con corrupción política, temas relacionados con robo de hidrocarburos, asuntos relacionados con trata de personas y tráfico de migrantes y, evidentemente temas relacionados con empresas fachada y factureras”, explicó Santiago Nieto.
Mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera pidió a los diputados algunas reformas “para el bloqueo de cuentas y congelar 3 mil 800 millones de pesos y 42 millones de dólares en cuentas bancarias a personas presuntamente relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
