Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que hoy presentará 7 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes del Consejo Directivo de Caja Libertad, por presunto lavado de dinero.
Precisó que se han bloqueado 10 cuentas relacionadas con el caso y dijo que con la presentación de estas siete denuncias se rompe el récord histórico de la UIF al llegar a 120 cuando en años anteriores el máximo era de 113 anuales.
Las denuncias implican a 269 personas físicas, 208 morales y 15 servidores públicos. Los montos de las operaciones suman en depósitos más de 169 mil millones de pesos, mil 517 millones de dólares y 117 mil euros, mientras que en retiros se cuantifican 134 mil millones de pesos, mil 732 millones de dólares y 29 millones de euros.
En lo que va de la administración dijo que se han bloqueado 129 cuentas a 601 personas por montos de más de 3 mil 271 millones de pesos y 38.4 millones de dólares, además de identificar 845 terceros relacionados con recursos que superan los 500 millones de dólares
“Si queremos dar un mensaje de combate a la corrupción se tiene que ejemplificar de forma clara con aspectos simbólicos casos destacados”, señaló.
ccca.
