El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que en lo que va de 2019 se han presentado 118 denuncias ante la la Fiscalía General de la República (FGR).
De esta forma la cifra supera el récord histórico que era de 113 en todo un año.
En lo que va de 2019 la #UIF ha presentado 118 denuncias ante la @FGRMexico. Superamos el récord histórico que era de 113 en un año. Con ello, damos cumplimiento a la observación del GAFI de incrementar la diseminación de casos ante las autoridades de procuración de justicia.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 23, 2019
Santiago Nieto, dijo que con ello se da cumplimiento a la observación del Grupo de Acción Financiera Internacional acerca de incrementar la diseminación de casos ante las autoridades de procuración de justicia.
Ejemplo de ello son los casos de el abogado Juan Collado y su vínculo con Caja Libertad y el de La Estafa Maestra, en la que figura Rosario Robles, ex titular de Sedesol.
ccca.
