Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendieron a cinco mujeres y un hombre por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con la empresa Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx.
Las personas detenidas fueron identificadas como Frida «N», Vianey «N», Diana «N», Valeria «N», Jessica «N» y Luis «N». El operativo forma parte de la estrategia contra fraudes de múltiples víctimas impulsada por la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, que busca consolidar denuncias dispersas para indagar redes financieras fraudulentas de manera integral.
Un esquema Ponzi de 700 millones de pesos
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el caso engloba 396 carpetas de investigación y 410 víctimas, acumulando un quebranto patrimonial estimado en 700 millones de pesos. La empresa operaba mediante un esquema piramidal o tipo Ponzi, atrayendo capitales a través de la promesa de rendimientos de entre 10 y 90 por ciento en plazos menores a un año, muy por encima de los estándares del mercado financiero.
Los imputados, quienes se ostentaban como asesores financieros, captaban inversiones individuales que iban desde los 50 mil hasta los 8 millones de pesos, formalizadas mediante contratos de asesoría o intermediación. Para generar certeza, realizaban pagos iniciales de intereses, lo que motivaba a los clientes a aportar sumas más elevadas.
Al vencer los plazos, la empresa congelaba la devolución de los fondos argumentando falsamente auditorías de autoridades hacendarias o el aseguramiento de sus cuentas bancarias, dejando a los inversionistas sin su capital ni las ganancias prometidas.
Operativo de captura y colaboración internacional
Para obtener los mandamientos judiciales, el Ministerio Público, apoyado por peritos en contabilidad e investigación cibernética, analizó correos electrónicos, pagarés, contratos y capturas de la plataforma digital que simulaba el rendimiento de las inversiones. De forma paralela, la FGJCDMX promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales para la localización de otros involucrados.
Las seis órdenes de aprehensión se cumplimentaron en un tiempo récord de menos de 27 horas, mediante despliegues simultáneos en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Asimismo, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), una de las imputadas fue localizada en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Las cinco mujeres fueron ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedaron a disposición del juez de control que definirá su situación jurídica.
