La tarde de este martes, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reveló que se han presentado dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato de Pemex.
Asimismo, reveló que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales.
“Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, detalló en entrevista en el Senado, donde acudió a la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
De acuerdo con el funcionario, la UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Por otro lado, al ser cuestionado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, dijo que sólo se han judicializado las cuatro denuncias presentadas por la UIF por el caso Odebrecht.
“Presentamos cuatro denuncias contra el señor Lozoya, la Fiscalía General ha judicializado dos de ellas y nosotros estamos en el entendido de que colaboraremos con la fiscalía porque es la instrucción que tenemos del presidente para darle información de todos los casos”, señaló.
Nieto acompañó al Secretario Alfonso Durazo en su comparecencia en el Senado de la República.
crn
