La pandemia de coronavirus ha golpeado a todos en general y entre los que han recibido afectaciones están las bandas del crimen organizados, quienes se encuentran “alterados” debido a que con la paralización de la economía es más evidente detectar operaciones financieras ilícitas
De acuerdo con Los Angeles Times, en un periodo de tres semanas durante el mes de abril, las autoridades federales de Los Ángeles decomisaron más de 3 millones de dólares en tres operativos distintos.
Esto ante la sospecha de ser ganancias generadas por la venta de estupefacientes, ya que la pandemia de coronavirus mantiene paralizados los esquemas comerciales de lavado de dinero que se usan normalmente para transferir esos recursos.
“Los grupos del crimen organizado en México podrían estar alterados como consecuencia de la interrupción de su uso del sistema financiero estadounidense para el lavado de dinero en medio del coronavirus. Sin embargo el mercado de contrabando en Latinoamérica, que mueve miles de millones al año, no se ha visto interrumpido hasta el momento y es probable que ayude a mantener a flote las operaciones de lavado de dinero de otros actores criminales de la región por ahora”. InSight Crime
En años anteriores los decomisos de este tipo eran más comunes cuando los grupos criminales mexicanos, tenían como operaciones principales el trasiego físico a granel de dinero ilícito en efectivo, que era la forma en repatriaban sus ganancias desde Estados Unidos. No obstante adoptaron acciones más sofisticadas de lavado de dinero, como “el intercambio de pesos en el mercado negro”.
“Para convertir dólares en pesos mexicanos, un intermediario compra dólares a los traficantes y los paga en pesos. Luego, se entrega el efectivo a exportadores que transportan mercancías, como ropa y otros artículos a comerciantes en México, quienes venden la mercancía y pagan al intermediario en pesos, publicó Los Angeles Times de acuerdo a la declaración de un fiscal.
El cierre de negocios no esenciales en todo el país ha dejado los ingresos por la venta de drogas sin un destino, situación aprovechada por las autoridades para tener una mayor oportunidad de decomisarlos.
A pesar de que no es fácil establecer un monto aproximado de los recursos obtenidos por las actividades de los grupos del crimen organizado, en 2015 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, calculaba cerca de $300 mil millones de dólares en blanqueo anual de dinero a través del sistema financiero estadounidense.
De acuerdo con un análisis realizado por InSight Crime, tanto la interrupción de la cadena global de suministro del narcotráfico, como el impacto en las tasas de criminalidad, así como la poca efectividad de los sistemas judiciales Latinoamérica, las operaciones internacionales de lavado de dinero no son más que un nuevo pilar del crimen organizado que se ve afectado por la pandemia de coronavirus.
Asimismo InSight Crime destaca que lo grupos criminales que operan en Latinoamérica no solo dependen del sistema estadounidense para blanquear sus ganancias ilícitas, sino que en toda la región, en algún momento países como Panamá, Colombia, Brasil y Paraguay han sido señalados como centros importantes de lavado de dinero por lo que han sido incluidos en listas negras de este delito.
“En marzo de este año, por ejemplo, Panamá se contó entre los países con el más alto secreto financiero del mundo, y el más alto en Latinoamérica, según el Índice de Secreto Financiero de 2020, de la Red de Justicia Fiscal. Esta falta de transparencia ha posibilitado durante mucho tiempo el flujo de dinero ilícito en el sistema legal y el ocultamiento de la riqueza de actores corruptos.
El dinero ilícito también se mueve mediante el ingreso de contrabando, uno de los principales instrumentos de lavado de dinero en la región, y mediante los sistemas de transferencias ilegales o cambios de divisas” publicó InSight Crime
Cabe mencionar que en países como Argentina, los mercados de contrabando han aprovechado del lavado de dinero, esto ante la corrupción y la laxitud de su vigilancia, y actualmente esta situación está creciendo en algunos lugares del país por los problemas en las finanzas de los criminales a raíz del coronavirus.
