Entre 2019 y lo que va de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas bancarias de 60 personas por el delito de trata.
Este congelamiento ascendería a un monto de 215 millones 518 mil 303 pesos, de acuerdo con datos de ofrecidos por la institución. Además, detalló que, hasta ahora, en total se han denunciado a 29 personas y se han realizado cinco colaboraciones internacionales para combatir este delito.
De acuerdo con una investigación de El Heraldo, para la dependencia dirigida por Santiago Nieto, la trata de personas es uno de los delitos con mayor impacto financiero. La Unidad ha detectado que los recursos ilícitos obtenidos se introducen al sistema financiero para generar más ganancias y esto deriva en otros delitos como lavado de dinero y defraudación fiscal.
“Es un caso también por el tema de defraudación fiscal, hay muchos pagos que se realizan, hay empresas fachada que se encuentran localizadas y espacios donde no hay pago de impuestos, más lavado de dinero, más trata de personas”, detalló Santiago Nieto en una la conferencia virtual, organizada por la organización Comisión Unidos Contra la Trata.
Cabe recordar que el pasado 13 de julio, con el propósito de aportar información para las investigaciones en contra del manejo de recursos de procedencia ilícita vinculados a la Trata de Personas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto Castillo y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, suscribieron un convenio de colaboración para trabajar de manera conjunta en esta materia.
