Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto aumentó significativamente la operación de ocho organizaciones criminales de carácter local, entre ellas el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez, “El Marro”, del cual se han registrado una amplia gama de actividades delictivas, indicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
“Hubo el crecimiento de ocho organizaciones a nivel local durante la pasada administración: Los Viagra, en Michoacán; Guerreros Unidos y Los Rojos, en Guerrero; Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Unión Tepito y Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México, y bueno, es evidentemente importante mantener una política de cero tolerancia a estos grupos delictivos”, expusó
El funcionario federal hizo una referencia particular a la expansión del Cártel de Santa Rosa de Lima, que durante los últimos años pasó del robo de hidrocarburos al secuestro, la extorsión y otras actividades criminales principalmente en el estado de Guanajuato.
Durante una reunión virtual con los legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo mencionó que actualmente en México hay 19 organizaciones delictivas, dos de ellas “de naturaleza supranacional” como son: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Asimismo subrayó la determinación del gobierno federal de combatir a los grupos delictivos a partir mediante el esquema de inteligencia financiera para bloquear y congelar las cuentas a estos grupos delictivos, evitando que utilicen el sistema financiero.
Nieto Castillo, expuso la amenaza y vulnerabilidad que se han registrado en materia de “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo y solicitó la aprobación de reformas al marco legal para cumplir los compromisos adquiridos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público https://t.co/b6ElWgq9OV
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 5, 2020
Por lo cual urgió a los legisladores impulsar una reforma que permita que el gobierno federal disponga de más de 2 mil millones de pesos que se encuentran “congelados” por la UIF debido a los recursos están vinculados con el crimen organizado, sin embargo hasta ahora nadie los ha reclamado y se mantienen en poder de los bancos.
Además pidió revisar la legislación vigente para adecuarla y que los miembros del crimen organizado no tengan acceso a las llamadas actividades vulnerables, como son: las notarías, la compra de vehículos aéreos y marítimos o las casas de juego, donde regularmente “lavan” los recursos de procedencia ilícita.
La UIF subrayó la determinación del gobierno federal de combatir a los grupos delictivos a partir mediante el esquema de inteligencia financiera para bloquear y congelar las cuentas a estos grupos delictivos, evitando que utilicen el sistema financiero.
