El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que en el caso del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, están por concluir dos nuevas investigaciones contra el exfuncionario y tienen que ver con afectación a las finanzas públicas de la paraestatal.
“Estamos terminando dos investigaciones adicionales, digamos no puedo adelantar respecto al planteamiento de las mismas, una tiene que ver con la adquisición del astillero y la pérdida de 50 millones de Euros de Pemex en España y el otro tiene que ver con el proceso por supuesto que se nos ha reconocido el carácter de víctimas, en el proceso penal, la FGR es la que dará la información”, dijo.
“En caso de Lozoya presentamos 4 denuncias ante la FGR, primera por un tema de defraudación fiscal y lavado de dinero a nivel México, y otra por un esquema de defraudación fiscal y lavado de dinero a nivel global. Incluía cuentas en Suiza, Islas Vírgenes, Litches Mónaco, esa denuncia fue por Odebrecht, y una cuarta denuncia fue particularmente por la venta de Agro Nitrogenados”.
En tanto comentó que en el caso de José Antonio Yépez alias ”El Marro”, hasta el momento no hay denuncias contra funcionarios por estar ligados con líder del grupo delincuencial Santa Rosa de Lima, detenido el domingo pasado en Guanajuato.
Asimismo comentó que hay once personas relacionadas con la estrategia jurídica del líder del grupo delictivo, sin embargo sus cuentas bancarias ya han sido bloqueadas.
Entre ellas, se encuentran los abogados del líder huachicolero, esto es porque “para nosotros ese dinero proveniente del robo, secuestro y extorsión, no siga siendo utilizado en el sistema financiero”.
