La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que el manejo de dinero en efectivo, los centros cambiarios, los puertos y fronteras constituyen focos rojos debido a que son vías para lavar dinero de organizaciones criminales.
De acuerdo con Santiago Nieto estima que desde 2016 a la fecha se han movido alrededor de un billón de pesos por esas vías.
El funcionario explicó que hubo un incremento del flujo de dinero en efectivo entre 2014 y 2015, causado por las elecciones intermedias y la Estafa Maestra.
Cabe recordar que La Estafa Maestra fue mecanismo implementado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto mismo que consistía en permitir que dependencias como la entonces Secretaría de Desarrollo Social otorgara contratos a universidades para realizar actividades para las que no estaban capacitadas. Mientras que estas subcontrataban a terceros para hacer frente a los contratos. Los bienes y servicios contratados, en realidad, nunca se entregaban, pero el dinero se pagaba.
“Lo que estamos viendo es que los actos de corrupción se dan, en gran medida, con flujo de dinero en efectivo. Yo sería de los partidarios de que hubiera menos flujo de efectivo y más bancarización”, señaló.
Asimismo recordó que en Chile, el nivel de bancarización es de 70 por ciento; mientras que en México apenas llega a 35 por ciento.
“En 2020 también veremos un incremento del flujo de efectivo como consecuencia del aumento de la economía informal a causa de la pandemia de COVID-19”, comentó
De acuerdo con Nieto Castillo en los Centros Cambiarios es posible cambiar 10 mil dólares al día sin identificación, por lo cual urgió a una reforma para evitar estas acciones
“A mi los centros cambiarios me preocupan. Tenemos detectados sujetos que vienen de Sudamérica, cambian los 10 mil dólares en el aeropuerto y se regresan a su país de origen. Necesitamos visualizar esta primer tema”, sostuvo
Los puertos son el tercer foco rojo en materia de lavado de dinero, aseveró el titular de la UIF quien puntualizó que por “Tuxpan llegaban buques con hidrocarburo que era trasladado en pipas, sin que pasara por el SAT”.
Mientras que por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo ingresaba fentanilo y por el de Progreso arribaban tiburones repletos de cocaína provenientes de Estados Unidos.
“El punto más relevante de las debilidades estructurales está en los puertos y aduanas. Por eso la posición del presidente ha sido clara: necesitamos combatir la corrupción que existe ahí”, aseguró
