Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha declarado que se investiga tanto a Enrique Peña Nieto como a Felipe Calderón, todo ello por presuntamente haber recibido sobornos de la brasileña Odebrecht.
Nieto Castillo declaró para El Universal, que las investigaciones vienen luego de las declaraciones de Emilio Lozoya, para averiguar que las declaraciones del ex titular de PEMEX sean reales, y que las pesquisas terminarán en tres meses.
Nieto agregó que tanto Calderón como Peña, aparecen en los más de 70 nombres mencionados por Lozoya Austin.
“Eso es lo que ha estado planteando el señor Lozoya en su denuncia y nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que los datos de la denuncia sean ciertos, estamos en este momento en el proceso de investigación”, Santiago Nieto.
Explica que la UIF de la Secretaría de Hacienda realiza tales investigaciones para confirmar o deslindar responsabilidades y en caso de que las acusaciones sean reales, se presentarán las denuncias correspondientes.
“Efectivamente. Lo que estamos viendo es… llevando la ruta para efecto de ver si resultan ciertas las afirmaciones del documento de Lozoya. Entonces [analizamos] operación por operación descrita, haciendo la revisión del sistema financiero en los sujetos obligados por actividades vulnerables para efecto de determinar si hay elementos para poder, en su caso, presentar la denuncia”, afirmó.
