De acuerdo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), las cuentas bancarias creadas para depositar el dinero extraído de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), en el esquema de la Estafa maestra, fueron abiertas y vaciadas el mismo día.
Así lo reveló una investigación de El Universal donde se aseguró que se detectó que bastaron unos días para dispersar los millones que fueron desviados de la Sedesol y Sedatu.
Emilio Zebadúa, exoficial mayor en ambas secretarías, habría transferido recursos por 16 millones 385 mil 899.84 pesos a personas físicas que no tenían relación con las dependencias y que aperturaron ese mismo día cuentas. Tras recibir el dinero, las vaciaron.
“Los recursos recibidos en dichas cuentas bancarias fueron dispuestos de manera rápida, observándose una falta de permanencia de los recursos en las mismas. La mayoría de los retiros se realizaron en efectivo y a favor de personas físicas”, señaló la UIF.
El esquema de retiro de recursos fue detallado por la UIF en la denuncia presentada en septiembre de 2019 y por la que el 5 de noviembre de 2020 un juez federal con sede en Altiplano, Estado de México, libró una orden de aprehensión contra Robles Berlanga por delincuencia organizada y lavado de dinero.
