El pasado 21 de febrero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Santiago Nieto Castillo, habría solicitado congelar al menos cinco cuentas bancarias del actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas.
De acuerdo con Reforma, en 6 años Vargas gastó 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente, según la denuncia presentada por la UIF ante la FGR presentada bajo la sospecha de que el magistrados ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita.
La denuncia recibida en la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, documenta en las cuentas de Vargas depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública, y concluye que el funcionario ha gastado entre 2013 y 2018, 217.9 por ciento más de sus ingresos declarados.
“Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito”, indica el titular de la UIF, Santiago Nieto, en su denuncia”, publicó Reforma.
Según la publicación del diario Reforma realizada el 28 de octubre de 2019, revela que la UIF tenía una investigación contra Vargas, quien había cuadruplicado sus ingresos entre 2013 y 2017, a la vez que se le habían encontrado depósitos en efectivo.
Conforme la indagación de Reforma, José Luis Vargas tuvo movimientos inusuales por 14 millones 96 mil 478 pesos en una tarjeta American Express entre 2016 y 2018.
Sin embargo Vargas aseguró la procedencia de dichos ingresos era lícitos y obedecían a su actividad profesional.
La denuncia realizada por la UIF señala que, en sus declaraciones ante el SAT de 2013 a 2018, el magistrado comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos, pero sus gastos fueron por 36 millones 487 mil 433. 59 pesos.
“La UIF descubrió que el magistrado electoral no declaró 6 depósitos en efectivo que recibió en 2012, 2016 y 2018 por un millón 370 mil pesos. Tres de ellos, que sumaron un monto de 550 mil pesos, fueron en 2012, cuando era titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade); otro por 400 mil lo recibió en 2016, cuando era abogado litigante, y dos más, que sumaron 420 mil, los recibió siendo ya magistrado.
Además, entre 2013 y 2018 tuvo 56 depósitos en efectivo de SAIPEM, una empresa del ramo energético, filial de ENI, una firma italiana que, según Nieto, es investigada en Milán por actos de corrupción cometidos en Argelia, señala la investigación.
Asimismo precisa que los depósitos de SAIPEM fueron por un millón 244 mil pesos; de los cuales 455 mil 204 pesos fueron depositados cuando ya era magistrado electoral.
“Resulta caricaturesco pensar que deviene lícito y creíble consumir sólo con una tarjeta de crédito 29 millones 727 mil 572 pesos con 76 centavos, mientras que se afirmó tener un ingreso real de 16 millones 744 mil 264 pesos”
Al no declarar esos recursos, la UIF establece que “provienen de actividades fuera de la licitud y que dicha estrategia se ejecuta a efecto de no enterar a la autoridad fiscal sobre las mismas”, expresa Santiago Nieto en su denuncia.
En este sentido, el titular de la UIF, Santiago Nieto, subrayó que se trata de evitar que la autoridad “ejecute sus funciones de fiscalización y pueda ser visible el verdadero y desconocido origen de los recursos”.
