El titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que ya se designó a un grupo de elementos de la Guardia Nacional que ayudarán a crear la Guardia Financiera.
Su trabajo principal será detectar, investigar y ayudar a combatir el lavado de dinero, y así, contar con más elementos en las denuncias que se presenten ante a Fiscalía General de la República (FGR).
Al encabezar la reunión virtual del 17 aniversario de la UIF, Nieto explicó que siguen avanzando en los compromisos pendientes a nivel internacional.
Uno de ellos es la Guardia Financiera que como se comprometió este gobierno, estará establecida al término del sexenio en el 2024.
“Para la Guardia Financiera hay un proyecto ya planteado, será un grupo donde se especialicen en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y tengan la obligación de coordinarse con la UIF”, explicó.
Finalmente, recalcó que este grupo asignado recibirá capacitación con estándares internacionales:
“Ya tuvimos las primeras reuniones con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el general Bucio y ya puso un grupo de personas para el tema específico de lavado de dinero a los cuales, la UIF tiene que capacitar en estándares internacionales y en la generación de este modelo”.
