El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de pertenecer a una red internacional de lavado de dinero. En la que participan cinco familiares más del gobernador panista.
Así como 10 personas físicas más y 18 personas morales. Todos acusados del presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los familiares de Cabeza de Vaca investigados por el FBI son su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger. Sus hermanos, Ismael y José Manuel. Su primo, José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.
Además, algunos de los otros integrantes de la presunta red son:
- Los hermanos Alfonso, Bernardo y Gerardo Pasquel Méndez
- Baltazar Higinio Reséndez Cantú
- Juan Helú García
- Juan Francisco Tamez Arellano
- Ladislao Vázquez López
- Leticia Rodríguez Villareal
- Manuel Garza Espinoza
- Mariana Gómez Leal.
Y las 18 empresas investigadas son:
- Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV
- Barca de Reynosa, SA de CV
- British English Olympics, SA de CV
- Bluelimit Comercial, SA de CV
- Bufete Jurídico Goat and Smith, SC
- Comercializadora Bosque Alto, SA de CV
- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur, SA de CV
- Construcciones y Mantenimiento Roca, SA de CV
- Desarrolladora y Constructora CDEV, SA de CV
- Desarrollos Renovables Enerxiza, SA de CV
- Desarrolladora Cava, SA de CV
- Flunky, SA de CV
- Grupo Tramitador y Asesoría Legal, SA de CV
- Horizonte Vertical CO, SA de CV
- Impulsos y Desarrollos GBO SA SOFOM, ENR
- Inmobiliaria las Asturias Inlas, SA de CV
- Inmobiliaria RC de Tamaulipas, SA de CV
- Marbole, SA de CV.
