La Fiscalía General de la República (FGR), ha comenzado un proceso penal en contra de Mauricio Moreno Balbuena, el director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por su participación dentro de la operación Hermes con la se liberaron 700 cuentas bancarias ligadas a cárteles de drogas.
Con esto se liberaron millones de pesos vinculados a organizaciones criminales que también estaba ligado a la Estafa Maestra.
“La denuncia sobre la operación Hermes es contundente. La evidencia indica que el 4 de junio de 2018, la UIF envió el requerimiento 110/E/564/2018, para desbloquear miles de millones de pesos depositados en 722 cuentas, vinculadas algunas al crimen organizado y la Estafa Maestra”, mencionó Santiago Nieto por medio de su cuenta de twitter.
La operación Hermes consistió en que el entonces director de la UIF ordenó enviar un requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria para poder eliminar la Lista de Personas Bloqueadas a cientos de personas y empresas cuyas cuentas permanecía bloqueadas por irregularidades que se relacionan con lavado de dinero.
