La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, instituciones recientemente señaladas por el gobierno de Estados Unidos por supuestamente facilitar operaciones de lavado de dinero a organizaciones criminales.
Según el registro público de sanciones del organismo, consultado por La Jornada, en junio se aplicaron 53 multas a estas tres entidades, principalmente por fallas en la prevención de lavado de dinero. Las medidas administrativas se suman a la intervención temporal ordenada por el gobierno mexicano, luego de que el Departamento del Tesoro —a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)— emitiera acusaciones formales contra los intermediarios financieros.
Intercam acumuló 26 sanciones que, en conjunto, rebasan los 92 millones de pesos; 16 fueron dirigidas al banco y 10 a su casa de bolsa. CIBanco recibió 21 multas —16 al banco y 5 a su filial bursátil— con un monto superior a 66 millones de pesos. Por su parte, Vector Casa de Bolsa fue multada con seis sanciones por un valor que supera los 26 millones de pesos; en su caso, los señalamientos no están vinculados al lavado de dinero, sino a incumplimientos con la Ley de Fondos de Inversión.
Cabe recordar que FinCEN acusó a estas tres instituciones de facilitar operaciones ilícitas por un total de al menos 46.5 millones de dólares. Las medidas estadounidenses, que incluyen la restricción de transferencias financieras desde bancos de ese país, estaban programadas para entrar en vigor el 21 de julio, pero se aplazaron 45 días —hasta el 4 de septiembre— luego de que el gobierno mexicano asumiera medidas correctivas.
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