Después de que se reportara el monto de las multas aplicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, la Secretaría de Hacienda aclaró que estas corresponden a las mismas informadas el pasado 25 de junio y son previas a los señalamientos del Departamento del Tesoro por un presunto esquema de lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que la multa de 185 millones de pesos deriva de incumplimientos en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas.
Con esta declaración, Hacienda esclarece que, hasta ahora, no se ha comprobado la responsabilidad de estas instituciones financieras en un esquema de lavado de dinero, como presumieron las autoridades de Estados Unidos.
Además, la Secretaría aseveró que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, se actuará con todo el peso de la ley, pero hasta el momento no poseían información relacionada.
