La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensificó acciones contra una red de casinos presuntamente vinculada al Cártel del Noreste, tras detectar operaciones financieras irregulares, posibles esquemas de lavado de dinero y evasión fiscal.
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se activaron mecanismos para bloquear operaciones, limitar recursos y presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Seis implicados y red empresarial bajo la lupa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a seis sujetos —tres personas físicas y tres morales— relacionados con el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con el grupo delictivo.
En México, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo, identificando que los establecimientos operaban bajo una misma estructura empresarial, con movimientos que levantaron alertas.
Transferencias, efectivo e inconsistencias
Las investigaciones detectaron transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, así como movimientos significativos de efectivo que no corresponden con la actividad económica reportada.
Además, se identificaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos declarados, lo que apunta a posibles esquemas de evasión fiscal.
La dependencia detalló que:
“De igual forma, se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados”.
Presunto lavado en el sector de apuestas
Las autoridades también detectaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, los cuales habrían sido utilizados para la dispersión de recursos ilícitos.
Por ello, la UIF presentó denuncias formales ante la FGR por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
Suspensión de operaciones y cierre de espacios
Como parte de la estrategia, la información recabada fue compartida con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para proceder a la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto para cerrar espacios utilizados por organizaciones criminales dentro del sistema financiero.
Coordinación internacional para cortar flujos ilícitos
La SHCP subrayó que la colaboración con autoridades estadounidenses fortalece el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limita el acceso a recursos financieros y permite golpear estructuras económicas del crimen organizado.
El operativo representa un paso clave en la detección y contención de redes que utilizan actividades legales como fachada para movilizar capital ilícito.
