El banco CIBanco entrará en proceso de liquidación en México luego de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, tras ser señalado por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.
La decisión se da después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la red de control financiero FinCEN, informara que ambos países trabajaron de manera conjunta para permitir que el cierre de la institución se realice en territorio mexicano.
¿Por qué se liquida CIBanco?
El gobierno estadounidense acusó a la institución financiera de facilitar operaciones vinculadas a cárteles, lo que activó medidas bajo la ley conocida como FEND Off Fentanyl, enfocada en combatir el flujo de dinero ligado al narcotráfico.
A partir de estas acciones, Estados Unidos liberó el proceso para que México pueda llevar a cabo la liquidación, reconociendo la coordinación entre ambos gobiernos.
📄 Comunicado
Medida de FinCEN permite la recuperación de recursos de CIBanco en proceso de liquidación.
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— IPAB_mx (@IPAB_mx) April 15, 2026
Operaciones restringidas y bajo control
Como parte del acuerdo, las transferencias de CIBanco seguirán limitadas, especialmente en territorio estadounidense, donde permanecen congeladas por las investigaciones en curso.
Sin embargo, se permitirá realizar ciertas operaciones específicas, pero únicamente cuando sean necesarias para ejecutar el proceso de liquidación en México.
Estas transacciones estarán bajo estricta supervisión, con el objetivo de garantizar que no se desvíen recursos hacia actividades ilícitas.
Un liquidador tomará el control
El siguiente paso será que México designe a un liquidador oficial, quien será el único autorizado para aprobar movimientos dentro del banco durante su cierre.
Su función será revisar cada operación y asegurar que el proceso se realice conforme a la ley, mientras se determina el destino final de los activos de la institución.
Coordinación binacional
El caso de CIBanco refleja un esquema de colaboración entre México y Estados Unidos en materia financiera y de combate a delitos relacionados con el narcotráfico.
Con este acuerdo, se busca cerrar una vía de operación señalada por autoridades estadounidenses y avanzar en el control de flujos financieros vinculados a actividades ilícitas, bajo un proceso que se llevará a cabo en territorio mexicano.
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