La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el congelamiento preventivo de cuentas vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos y otros implicados mencionados en solicitudes de detención con fines de extradición emitidas desde Estados Unidos.
La mandataria aclaró que las medidas financieras no derivan de una investigación abierta directamente por la UIF, sino de mecanismos preventivos activados por reportes bancarios relacionados con alertas provenientes de autoridades estadounidenses.
“Se realizó de manera preventiva”, explicó Sheinbaum al referirse a la inmovilización de cuentas.
Hacienda confirma bloqueo preventivo de cuentas
Horas después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, difundió el Comunicado No. 39, donde confirmó oficialmente que fueron incorporadas personas de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo”, señaló el documento.
La dependencia explicó que estas acciones surgieron a partir de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, derivados de señalamientos realizados públicamente por autoridades estadounidenses.
“Dichos reportes derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos realizaron alertamientos”, indicó Hacienda.
UIF asegura que no se trata de una resolución definitiva
El comunicado también puntualiza que las medidas adoptadas no representan una determinación final ni implican responsabilidad penal automática para las personas involucradas.
“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, destacó la dependencia.
Asimismo, precisó que las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas conservan sus derechos legales y pueden recurrir a mecanismos de defensa administrativa y judicial.
Sheinbaum pide respeto a la soberanía de México
Al abordar el tema de la relación bilateral con Estados Unidos, la presidenta enfatizó que la cooperación en materia de seguridad debe mantenerse dentro de límites claros y respetando la soberanía nacional.
“En México las instituciones mexicanas son las responsables de combatir al crimen organizado”, afirmó.
Añadió que Estados Unidos puede colaborar mediante intercambio de información, pero también debe reforzar acciones internas contra el consumo de drogas y el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.
“Ellos nos pueden ayudar proporcionando información pero sobre todo, atendiendo el consumo elevado de drogas allá y el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, declaró.
El caso Rocha Moya escala en investigaciones
El tema tomó mayor relevancia luego de que la semana pasada la Fiscalía General de la República (FGR) informara que mantiene un expediente que integra distintas investigaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya.
Entre los casos mencionados por la FGR se encuentran el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, así como presuntas irregularidades registradas durante el proceso electoral de 2021 en la entidad.
La UIF informó además que actualmente continúa analizando información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, bajo criterios técnicos y de monitoreo financiero aplicados regularmente dentro del sistema bancario mexicano.
