Simón Levy mantuvo una relación empresarial con José Benjamín Chow, propietario de compañías sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste. De acuerdo con registros mercantiles, ambos participaron como socios en empresas dedicadas a establecer conexiones comerciales entre mercados de Asia y América Latina.
La documentación del Registro Público del Comercio señala que en 2005 constituyeron la firma Latinasia Trading Solutions. El propio Levy reconoció además haber compartido otra sociedad con Chow bajo el nombre de Latinasia Travel Services, aunque aseguró que ambas compañías dejaron de operar hace más de una década.
El caso tomó relevancia luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó en abril pasado a varias entidades vinculadas a Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), propiedad de Chow. Según las autoridades norteamericanas, algunos de esos establecimientos eran utilizados por el grupo criminal para actividades de lavado de dinero, almacenamiento de droga y operaciones ilícitas.
