Una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia y difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a dos ciudadanos chinos por su presunta participación en una estructura internacional dedicada al blanqueo de capitales, vinculada con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los señalados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes habrían sido imputados por un gran jurado federal en abril de 2025. De acuerdo con la investigación, ambos formarían parte de una red que operó durante varios años para mover y ocultar recursos provenientes del tráfico de drogas, principalmente cocaína y fentanilo, con presencia en distintos continentes.
Según los documentos judiciales, el esquema presuntamente funcionó mediante mecanismos financieros complejos diseñados para evadir controles bancarios, incluyendo transferencias encadenadas, uso de cuentas en el extranjero y plataformas de comunicación cifrada para coordinar operaciones. La red habría tenido conexiones en Estados Unidos, México, América Latina, China y otras regiones.
Las autoridades estadounidenses indican que, pese a los cargos, los dos acusados continúan en libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. En caso de ser hallados culpables del delito de conspiración para lavado de dinero, cada uno podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, sujetas a la determinación final de un tribunal federal.
El caso forma parte de una estrategia más amplia del Departamento de Justicia enfocada en debilitar financieramente a las organizaciones criminales transnacionales. La investigación ha contado con apoyo de distintas unidades de la DEA en Estados Unidos y oficinas internacionales, mientras que el proceso legal está siendo llevado por fiscales especializados en delitos financieros y narcotráfico.
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