La Fiscalía General de la República dio a conocer nuevos detalles sobre el funcionamiento de la estructura criminal conocida como “El Caballito”, una red presuntamente dedicada al lavado de recursos y a la generación de comprobantes fiscales apócrifos que habría movido operaciones por más de 12 mil millones de pesos.
De acuerdo con el vocero de la institución, Ulises Lara López, el grupo ofrecía a compañías mecanismos para reducir o evadir obligaciones fiscales mediante operaciones simuladas. Para ello, diseñaban esquemas financieros que aparentaban actividades comerciales legítimas y posteriormente emitían documentación fiscal sin respaldo en transacciones reales.
Las indagatorias señalan que, una vez captados los clientes, la organización constituía empresas fachada y asociaciones civiles que servían para justificar movimientos financieros, realizar deducciones indebidas y redistribuir los recursos obtenidos. Este modelo permitía aparentar legalidad mientras se ocultaba el verdadero origen y destino del dinero.
La FGR identificó al menos 15 entidades vinculadas con la red, cuyos domicilios fiscales estaban distribuidos en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Las autoridades consideran que la amplitud territorial de las operaciones refleja un esquema de alcance interestatal que funcionó durante varios años.
Como resultado de los operativos recientes, ocho personas presuntamente relacionadas con la organización fueron detenidas. Además, las estimaciones de las autoridades hacendarias indican que las facturas emitidas mediante este esquema superan los 12 mil millones de pesos, cifra que coloca al caso entre las investigaciones más relevantes en materia de defraudación fiscal y lavado de dinero de los últimos años.
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