El Cártel de Sinaloa ha encontrado en varias de las filiales de Citigroup una herramienta para lavar el dinero que obtiene del tráfico de drogas. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) inició en 2019 una investigación en contra de esta organización delictiva.
Así fue como se descubrió que el cartel utilizó siete bancos para lavar su dinero. De acuerdo con Contralínea, esos bancos fueron: Citibank, Banamex Citibank, Citibank Taiwan Limited, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited y China Merchants Bank Hong Kong Branch.
Un total de 11 personas físicas y morales vinculadas a la organización criminal habrían realizado 26 transferencias por una suma de 4 millones 120 mil 567 pesos y 30 transferencias por 99 mil 17 dólares.
El origen está en una empresa farmacéutica
Hasta ahora se han identificado a 10 personas y seis empresas relacionadas con esta red de lavado de dinero.
Domiciliada en Tijuana y Culiacán, hay una empresa farmacéutica a la que están ligadas siete de las 10 personas identificadas. Estos individuos utilizan las cuentas abiertas por la empresa en Citibanamex para realizar depósitos en efectivo.
Posteriormente el dinero puede seguir diferentes vías. ser retirado por vía cheque, transferirse a otras cuentas o enviarse al extranjero.
De 2016 a 2019 esta empresa habría recibido cheques interbancarios por un total de 5 millones de pesos. Así mismo, habría emitido cheques por una suma de 31.2 millones de pesos.
Entre 2013 y 2019 la farmacéutica habría transferido 4 millones 120 mil 567 pesos a Taiwán. Entre 2018 y 2019 habría transferido 1.1 millones de pesos a Hong Kong, China y Taiwán.
Un historial de lavado de dinero
En 2017 Banamex USA llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para pagar 97.44 millones de dólares. Esto por haber incumplido un programa contra el lavado de dinero.
Además, reconoció que omitió informar a las autoridades sobre actividades sospechosas en cuestión de lavado de dinero que tenían que ver con el Cártel de Sinaloa.
