Días antes del derribo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó de una operación conjunta con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La operación tuvo como objetivo desmantelar el negocio de “tiempos compartidos” en poder del CJNG. La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales.
De ellos, seis son personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
La SHCP, a través de la UIF, aseguró que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Bastante bien que México coopere
En este sentido, Michel Levien, abogado especializado en anticorrupción y antilavado, mencionó a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO que está bastante bien que la UIF, que dirige Omar Reyes Colmenares, trabaje de en el marco de GAFI.
“Veo bien que la UIF esté tomándose en serio la revisión de pares (de GAFI). No nos fue nada bien con las obligaciones que tenemos que GAFI”, dijo el especialista.
En este sentido, mencionó que el país está recuperando la finalidad del organismo multilateral. “Que haya una relación buena entre autoridades nacionales e internacionales hace que todo sea sencillo”.
En el marco de Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera celebrado en la Ciudad de México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, aseguró que México está comprometido con proteger la integridad financiera y contribuir al fortalecimiento de su marco de prevención y combate a los delitos financieros, como lo es el lavado de dinero.
Abatimiento de “El Mencho” da mayor motivación al Gobierno
El experto mencionó que con el abatimiento de “El Mencho” la autoridad tendría mayor motivación para seguir tras el dinero de los presuntos delincuentes del CJNG o de otro célula criminal.
“Es una oportunidad muy buena (…) Solo decapitar a un cártel no si solo no resuelve la gran cosa, entonces es una oportunidad buena para que toda la inteligencia antes y durante del operativo son fuentes valiosas de información que permitirá tener un panorama más claro de cómo está formada la estructura del CJNG”, dijo.
Además de las cuentas bloqueadas por la UIF, la OFAC designó a 24 sujetos -cinco personas físicas y 19 personas morales- por su presunta participación en un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos”, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
