(13 de marzo, 2015).- Tras las acusaciones, llevadas a cabo por Estados Unidos, donde acusaba a ejecutivos de la Banca Privada d’ Andorra de colaborar en el blanqueo de capitales de clientes rusos, chinos y venezolanos, ha trascendido que entre las organizaciones mafiosas que tenía como clientes se encuentra el cártel de Sinaloa.
Tras dichas acusaciones las autoridades de Andorra intervinieron el BPA y destituyeron a sus principales directivos. Cabe señalar que los Estados Unidos indicaron que el banco funciona como un vehículo “para el blanqueo de capitales y de proveer servicios para personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado, la corrupción y el contrabando”.
A su vez se dio a conocer la lista de clientes “peligrosos” que tienen vínculos con el banco, por mencionar a algunos; el ciudadano chino avecindado en Madrid, Gao Ping, implicado en una trama criminal y de corrupción policial; Andrei Petrov, cabeza de la mafia rusa detenido en Girona, y el cártel de Sinaloa. También tiene como cliente a la petrolera venezolana PDVSA.
Los datos revelan que miembros del cártel de Sinaloa se pusieron en contacto con la Banca para que, como intermediario, consiguiera a clientes que estuvieran interesados en el blanqueo de capitales.
Lo anterior se llevaba a cabo enviando pequeñas transferencias de dinero desde otras cuentas de instituciones bancarias pero para cuentas exclusivas de la Banca Privada d’Andorra.
Cabe destacar que para no levantar sospechas se utilizaban empresas “pantalla” que se ubicaban en Panamá, España y Suiza con la única intención de atraer clientes.
