Un ciudadano con doble nacionalidad, franco-colombiano, fue declarado culpable en Estados Unidos por su participación en una masiva red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. El hombre, identificado como Alain Mitrani, es señalado como un presunto “cerebro financiero” que logró mover más de 300 millones de dólares a través de complejas transacciones financieras y el uso de criptomonedas, según información del Departamento de Justicia estadounidense.
Síntesis de la Trayectoria y Condenas
El veredicto de culpabilidad contra Mitrani cierra un capítulo importante en una investigación que pone de manifiesto la sofisticación de las operaciones del narcotráfico para ocultar sus ganancias.
La acusación formal detalló que Mitrani y sus cómplices se dedicaban a la conversión de grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de organizaciones criminales de México y Colombia en criptomonedas. Esto se realizaba a través de una red que utilizaba cuentas bancarias y diversas estructuras financieras en Estados Unidos y otros países.
Los cargos que se le imputaron incluyen:
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Conspiración para fraude bancario.
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Conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
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Operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, relacionado con el lavado de dinero de la droga a través de instituciones financieras estadounidenses.
La condena por estos cargos puede acarrear una pena máxima de 50 años de prisión. La sentencia final será dictada por un juez federal en Florida, en una fecha próxima.
Precedentes Relevantes
El caso de Mitrani se suma a una serie de acciones legales de Estados Unidos contra operadores financieros del narcotráfico mexicano y colombiano.
Recientemente, otro ciudadano colombiano, Michael Núñez Daza, fue condenado en una corte de Florida a cinco años de prisión por conspirar para lavar al menos 1.2 millones de dólares para organizaciones criminales mexicanas entre 2017 y 2018. Núñez Daza fue extraditado a EE. UU. y se declaró culpable, tras haber sido condenado previamente por delitos de narcotráfico.
Otro caso notable fue el de un agente aduanal colombiano, Omar Ambuila, quien se declaró culpable de un solo cargo de asociación delictuosa para lavar dinero. Su caso también estuvo relacionado con el narcotráfico y puso en evidencia los negocios ilegales entre agentes de la DEA y sus informantes.
Comentarios Relevantes
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha destacado la importancia de este tipo de sentencias para atacar directamente la infraestructura financiera de los cárteles.
Según los reportes, las autoridades han enfatizado que la detención y condena de Mitrani y otros operadores financieros son esenciales, ya que “estas condenas demuestran el compromiso de Estados Unidos de desmantelar las organizaciones que facilitan el flujo de dinero ilícito”, atacando así el eslabón que permite que los cárteles sigan operando y expandiéndose globalmente
