De acuerdo con información de diversos medios, desde la CNBV, González Aguadé eximió a Caja Libertad de lavado de dinero, luego se incorporó a campaña presidencial de José Antonio Meade y organizó el apoyo de 300 empresarios.
En diciembre de 2017, Jaime González Aguadé presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cargo que desempeñaba desde el 14 de diciembre de 2012.
Fuentes consultadas por El Universal confirmaron que “González Aguadé dejaría la supervisión del sistema bancario y financiero del país para incorporarse al equipo del precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade”.
En aquel momento los nombres que sonaban para ocupar la presidencia de la CNBV destacaron Luis Madrazo, actual titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Sandro García Rojas, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV.
De acuerdo con una investigación de El Economista, en el 2014, Jaime González Aguadé, en ese entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en su papel de regulador “eximió a la sociedad financiera popular (sofipo) Libertad Servicios Financieros de los señalamientos por presuntos actos de lavado de dinero al interior de esta organización; cinco años después, el ahora exfuncionario es miembro del consejo de administración de esta institución financiera”.
Cabe señalar que “la supuesta simulación de la venta de un terreno que involucra a dicha sofipo es la causa por la que es investigado el abogado Juan Collado, ahora expresidente de dicha organización y quien acaba de ser vinculado a proceso por acusaciones en su contra por supuestos actos de delincuencia organizada y lavado de dinero”.
De acuerdo con registros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), desde abril pasado el ahora expresidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, funge como miembro del consejo de administración de esta sofipo.
El texto menciona que, en marzo del 2014, González Aguadé, en su calidad de presidente de la CNBV, indicó que “Libertad Servicios Financieros disponía de la capacidad financiera y operativa para continuar sus servicios y por ende estaba libre de lavado de dinero, luego de que su presidente en ese entonces, Martín Díaz Álvarez, relacionado con el caso Oceanografía, fuera señalado por realizar presuntas operaciones ilícitas al interior de la institución”.
“En la revisión encontramos que están adecuadamente implementados los controles de lavado de dinero, no hay sospecha de que haya lavado de dinero”, explicó González Aguadé en su momento en conferencia de prensa en Querétaro, “para dar a conocer los resultados de la visita de inspección especial que la CNBV realizó a la sofipo Libertad Servicios Financieros”.
Se ha informado que, en ese entonces, la CNBV llevó a cabo una visita de inspección especial del 25 de febrero al 26 de marzo del 2014 a la sofipo. Los resultados de ésta fueron anunciados por el mismo González Aguadé en conferencia de prensa donde deslindó a Libertad Servicios Financieros de las sospechas de lavado, entidad de la que hoy es miembro de su consejo de administración junto con nueve personas más:
Ricardo Velasco Arellano, Marcos Salame Jafif, Gustavo Manuel Vergara Alonso, Fernando Lugo García Pelayo, Alfredo Solloa García, Jaime Jesús Montemayor, Mariano González Zarur y Silvia Lavalle Henaro. El consejo hasta ayer era presidido por Juan Collado Mocelo.
Aguadé dejó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en diciembre del 2017, puntualiza El Economista.
De acuerdo con el mismo medio, en la actualidad, Libertad Servicios Financieros” es la institución más grande del sector de sofipos, con una membresía de 2.1 millones de clientes y activos por 11,757 millones de pesos, es decir 36% del total de este sector, y aunque es la más grande, también maneja un Índice de Morosidad de 14.54%, uno de los más elevados en este tipo de instituciones. Para expertos, el tamaño de esta institución y sus indicadores representan un riesgo sistémico para el sector de las sofipos”.
De acuerdo con el columnista, Galván Ochoa, en su espacio Dinero de La Jornada, escribe que “siguen surgiendo nombres presuntamente ligados tanto al abogado Collado como a Caja Libertad”. como el de Jaime González Aguadé y cita a El Economista.
Pero puntualiza en un dato que no menciona El Economista: “González Aguadé dejó su cargo en la CNBV para incorporarse a la campaña de José Antonio Meade como coordinador. También sería el responsable de organizar al grupo de 300 empresarios que apoyó al candidato priísta”.
