Este jueves, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la institución ha bloqueado cuentas por casi 4,000 millones de pesos.
Detalló que al corte del 15 de agosto, se han bloqueado de manera directa 3,271 millones de pesos, mientras que se han bloqueado cuentas a terceros por un total de 555 millones de pesos.
Durante su participación en el 2do Congreso en Prevención de Lavado de Dinero, explicó que en total, estas dos cifras suman 3,826 millones de pesos.
Desde que el tabasqueño llegó al poder federal, recordó el funcionario, el organismo ha recibido un total de 111 denuncias las cuales involucran a 492 personas. De ellas, 269 resultaron ser personas físicas,208 personas morales y 15 fueron servidores públicos.
crn
