Una investigación de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) destapó una de las operaciones de presunto lavado de dinero más grandes detectadas en México durante la última década: una red empresarial que habría movilizado casi 10 mil millones de pesos mediante miles de depósitos, retiros y transferencias vinculadas con empresas catalogadas como factureras.
Las indagatorias apuntan a las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, algunas de ellas incluidas de manera definitiva por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre enero de 2016 y octubre de 2019 estas razones sociales realizaron operaciones por más de 9 mil 631.8 millones de pesos mediante 17 mil 566 depósitos bancarios.
Más de 55 mil retiros y transferencias a cientos de personas
La investigación federal también documenta que, durante el mismo periodo, las empresas efectuaron 55 mil 644 retiros por un monto de 9 mil 629.4 millones de pesos.
Parte de esos movimientos financieros fueron dirigidos a cientos de personas físicas y morales, varias de ellas también identificadas por el SAT dentro del esquema de operaciones simuladas.
Por la magnitud de los recursos movilizados, la FEMDO solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) verificar si las empresas contaban con permisos para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero.
La respuesta oficial fue contundente:
“No se encontró ninguna entidad financiera bajo las denominaciones Optimización Dalga, Lovies, OHAT y Grupo Taurs Soluciones en Tecnología e Ingeniería, no existe ningún antecedente o autorización”.
Empresas creadas en CDMX y Edomex
La investigación establece que las empresas fueron constituidas en 2015 ante notarías de la Ciudad de México y el Estado de México.
En las tres aparece relacionado Vicente Estrada Viveros, quien figura como accionista o apoderado legal.
En Optimización Dalga, Estrada aparece como apoderado, mientras que los accionistas registrados son Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal.
En Lovies, Vicente Estrada figura como accionista junto con Rafael Solano López, mientras que la administradora registrada es Claudia Guzmán Salazar.
Por su parte, en OHAT, Estrada también aparece como apoderado legal, y como accionistas están registrados Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila, este último además como administrador.
La FGR ya prepara imputaciones
Las operaciones financieras detectadas alcanzaron movimientos con personas físicas en la Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Fuentes federales señalaron que la FGR ya judicializó el caso y espera la audiencia para imputar a las seis personas mencionadas por el presunto delito de lavado de dinero.
Por el monto involucrado, este expediente ya es considerado uno de los casos más relevantes de lavado de activos en México en años recientes.
Sólo se ubica por debajo del caso de Juan Carlos Minero Alonso, procesado por el presunto blanqueo de 15 mil millones de pesos entre 2014 y 2022.
También supera el expediente contra Manuel Rodolfo Trillo Hernández, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, acusado de lavar 6 mil 119.8 millones de pesos entre 2013 y 2018.
