En un esfuerzo conjunto para asfixiar las finanzas del crimen organizado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la designación de 14 sujetos —12 personas físicas y dos personas morales— presuntamente vinculados a dos redes criminales asociadas con el Cártel del Pacífico. A los sancionados se les acusa de realizar operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero a escala internacional.
Las investigaciones bilaterales revelaron que estas redes operaban bajo dos esquemas delictivos principales: Red de criptomonedas y fentanilo y Red de efectivo y empresas fachada.
El primer esquema estaba especializado en blanquear los fondos obtenidos por la venta de fentanilo. Para ello, los operadores financieros utilizaban activos virtuales (criptomonedas) y complejas estructuras empresariales diseñadas específicamente para ocultar y dispersar los recursos ilícitos en el sistema financiero.
El segundo esquema se enfocaba en el tráfico internacional de estupefacientes y el traslado físico de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México. Esta red también empleaba empresas comerciales para integrarlos recursos de procedencia ilícita a la economía formal.
UIF activa cerco financiero en México
A nivel nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que ya ha iniciado un exhaustivo análisis fiscal, financiero y corporativo de los 14 sujetos designados por Washington.
El objetivo de las autoridades mexicanas es identificar ramificaciones adicionales de estas redes de lavado y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes, como el congelamiento de cuentas bancarias.
“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, señalaron las autoridades en un comunicado.
Con estas acciones, la SHCP y la UIF reiteraron su compromiso de mantener una coordinación permanente con organismos nacionales e internacionales. Asimismo, destacaron que estas operaciones se realizan en estricto apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de proteger la integridad del sistema financiero y mitigar los riesgos institucionales frente al crimen organizado.
