- Eduardo Margolis, presuntamente tuvo un vínculo con Sebastián Cassez, hermano de Florence, y quien conoció a la francesa
Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario mexicano presuntamente investigado por el Departamento de Estado por supuesto lavado de dinero, perdió su visa estadounidense, según reportó el portal Los Ángeles Press.
Autoridades estadounidenses notificaron a Eduardo Margolis sobre la revocación de la visa a finales julio, tras una investigación a la empresa Epel por operaciones financieras irregulares que habrían facilitado la transferencia de activos entre México a Estados Unidos.
El empresario de origen judío ha sido mencionado en varias ocasiones en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, presuntamente acusados por pertenecer a la banda de Los Zodiacos. En la revista Proceso se menciona que existía un vínculo entre ellos, por Sebastien Cassez, que habría sido socio y accionista en dos empresas junto con Eduardo Margolis, en las fechas en las que se realizó el presunto montaje organizado por Televisa y Carlos Loret de Mola, el 9 de diciembre de 2005.
La empresa de blindajes Epel es investigada en México por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR), por irregularidades tras participar en licitaciones del Gobierno Federal.
El 8 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que “hay información” sobre las investigaciones contra el empresario mexicano, señalado por sus vínculos con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso por narcotráfico en Estados Unidos.
Según testimoniosi, Margolis habría tenido una relación comercial y personal con Sébastien Cassez, hermano de Florence y amigo de Israel Vallarta.
Algunas investigaciones afirman que Margolis dispuso de su influencia con Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, quienes estaban al mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI), para el presunto montaje de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez.
